博鱼本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议决定于 2024年 9月 20日（星期五）召开公司 2024年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》博鱼，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月 20日上午 9:15开始至股市交易结束。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权博鱼。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（1）于 2024年 9月 13日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

　　（1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡； （2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书博鱼、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡；

　　（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。

　　拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（附件 1）以专人送达或传线-11:30；下午 14:00-17:00）。

　　4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件博鱼，到会场办理登记手续。

　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，与会股东食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　截至 2024年 9月 13日（星期五）下午 15:00交易结束时本人（或单位）持有同德化工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司 2024年第一次临时股东大会。

　　本人（公司）作为同德化工（002360）的股东，兹授权 先生化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，在会议上代表本人（公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　4、对于非积累投票，授权范围应分别对每一个审议事项投同意、反对、弃权进行指示。

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下： 一、网络投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 20日上午 9:15开始至股市交易结束；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票博鱼，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。