博鱼本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十二次会议于 2024年 8月 17日以电子邮件等方式通知了各位董事博鱼，并于 2024年8月28日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定博鱼。会议由董事长杨世泽先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2024年半年度报告及摘要》； 公司审计与风险管理委员会审议通过了该议案。

　　详见2024年8月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2024年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

　　二、审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》；

　　该议案已经独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

　　详见2024年8月29日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》。

　　三、审议通过了《关于公司 2024年半年度利润分配方案的议案》； 拟以公司2024年6月30日的总股本2,648,922,855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元人民币（含税）博鱼，不送红股、不以公积金转增股本，公司本次现金分红合计派发现金为人民币26,489,228.55元。

　　详见2024年8月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-040）。

　　四、审议通过了《关于全资子公司收购民爆资产及附属产能暨关联交易的议案》； 关联董事杨世泽博鱼博鱼、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。

　　该议案已经独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

　　详见2024年8月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司收购民爆资产及附属产能暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

　　内容详见2024年8月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。